![\"\"](\"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/wp\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Operacao-investiga-remessas-de-dinheiro-ilicito-ao-exterior.jpg\")
<\/a><\/p>\nA Receita Federal, em parceria com a Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo, deflagrou hoje (5) a Opera\u00e7\u00e3o Fractal. \u00c9 para desmantelar um bilion\u00e1rio esquema de remessa de dinheiro il\u00edcito ao exterior, feito em diversas etapas e por v\u00e1rios operadores. S\u00e3o cumpridos 52 mandados de busca e apreens\u00e3o no estado de S\u00e3o Paulo contra operadores suspeitos de atuar no sistema.<\/p>\n
At\u00e9 ser remetido para fora do pa\u00eds, por meio de opera\u00e7\u00f5es com criptomoedas, o dinheiro passa por dezenas de empresas inid\u00f4neas, estruturadas em n\u00edveis que se assemelham a um fractal [objetos em que cada parte \u00e9 semelhante ao objeto como um todo].<\/p>\n
Segundo informa\u00e7\u00f5es da Receita Federal, s\u00e3o empresas que possuem atividades diversas que v\u00e3o desde servi\u00e7os odontol\u00f3gicos, grava\u00e7\u00e3o de som e de edi\u00e7\u00e3o de m\u00fasica, filmagem de festas e eventos, administra\u00e7\u00e3o de obras, servi\u00e7os de pr\u00e9-impress\u00e3o, com\u00e9rcio varejista de mercadorias em geral, manuten\u00e7\u00e3o e repara\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas e equipamentos, intermedia\u00e7\u00f5es comerciais e lavanderias.<\/p>\n
Algumas dessas empresas, apesar de se denominarem \u201cGrupo Empresarial\u201d, possuem atividades completamente diferentes, tamb\u00e9m possuem titulares diferentes, que n\u00e3o t\u00eam qualquer liga\u00e7\u00e3o com as outras companhias, n\u00e3o podendo constituir um grupo de fato.<\/p>\n
A fraude consiste em um complexo esquema de rede de empresas fantasmas cujo objetivo \u00e9 ocultar ou dissimular a origem il\u00edcita de valores creditados em suas contas banc\u00e1rias, que posteriormente s\u00e3o repassados a terceiros, principalmente a empresas operadoras de c\u00e2mbio e de criptomoedas.<\/p>\n
Crime organizado<\/h2>\n
O esquema serve, principalmente, aos interesses do crime organizado, como fac\u00e7\u00f5es criminosas, \u00a0contrabandistas de produtos importados e qualquer um que necessite remeter valores il\u00edcitos ao exterior, como companhias sonegadoras de tributos.<\/p>\n
Uma movimenta\u00e7\u00e3o financeira de mais de R$ 4 bilh\u00f5es, remetidos ao exterior entre 2021 e 2022 j\u00e1 foi identificada. Durante a investiga\u00e7\u00e3o, houve compartilhamento de informa\u00e7\u00f5es entre a Receita Federal e Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo, que tamb\u00e9m investigava alvos envolvidos. Participam da opera\u00e7\u00e3o cerca de 100 servidores da Receita Federal e 200 da Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es da Receita Federal tiveram in\u00edcio quando foi constatado que empresas \u201cnoteiras\u201d [empresas de fachada] transferiam dinheiro decorrente do lucro da sonega\u00e7\u00e3o para operadoras de turismo. Posteriormente, os valores passaram a serem remetidos a empresas de \u201cimporta\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o\u201d, as quais n\u00e3o possu\u00edam qualquer exist\u00eancia material.<\/p>\n
O fato levou o foco das investiga\u00e7\u00f5es das \u201cnoteiras\u201d para essas empresas de \u201cimporta\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o\u201d. Foi constatado que essas empresas sempre remetiam os valores recebidos para empresas \u201coperadoras de criptoativos\u201d. Estas, por sua vez, enviavam os valores recebidos para corretoras de c\u00e2mbio, a fim de realizar opera\u00e7\u00f5es com criptomoedas.<\/p>\n
Um dado comum a essas empresas de \u201cimporta\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o\u201d \u00e9 o recebimento de dinheiro de diversas fontes espalhadas por todo territ\u00f3rio brasileiro, com muitos desses dep\u00f3sitos feitos em esp\u00e9cie e de forma fracionada.<\/p>\n
Tamb\u00e9m foi identificado o recebimento – em valores maiores e feitos por transfer\u00eancias banc\u00e1rias – de empresas que atuam no com\u00e9rcio de produtos populares importados, sejam eles roupas, produtos eletr\u00f4nicos e diversos outros artigos comercializados em centros populares. Outro fato identificado, comum a diversas dessas empresas de \u201cimporta\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o\u201d, \u00e9 o recebimento de elevadas quantias de \u201cpadarias\u201d e \u201cmercadinhos\u201d.<\/p>\n
Segundo a Receita, a an\u00e1lise das empresas de \u201cimporta\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o\u201d, que est\u00e3o no meio do fluxo financeiro, identificou tr\u00eas tipos de principais remetentes de dinheiro: dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie pulverizados por todo territ\u00f3rio nacional; atacadistas que revendem importados em com\u00e9rcios populares; e empresas que atuam no segmento de alimenta\u00e7\u00e3o, como padarias e mercadinhos.<\/p>\n
Os dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie n\u00e3o possuem origem, no entanto, muitos s\u00e3o de pequenos comerciantes de importados que moram em diversas regi\u00f5es do Brasil. Os atacadistas formam uma intrincada rede, uma vez que recebem de outros atacadistas que recebem em esp\u00e9cie de pequenos comerciantes de importados, fazendo com que o esquema se assemelhe a um fractal.<\/p>\n
Os valores de padarias e mercadinhos est\u00e3o relacionados ao com\u00e9rcio ilegal de ticket<\/em> alimenta\u00e7\u00e3o, que financia o crime organizado, visto que valores do tr\u00e1fico de drogas, por exemplo, recebidos em esp\u00e9cie, s\u00e3o \u201ctransformados\u201d em cart\u00f5es de ticket<\/em> alimenta\u00e7\u00e3o, pela compra, em esp\u00e9cie, do ticket<\/em> alimenta\u00e7\u00e3o do trabalhador.<\/p>\n Esses tickets<\/em> s\u00e3o posteriormente debitados em \u201cpadarias\u201d e \u201cmercadinhos\u201d fict\u00edcios (muitas vezes tamb\u00e9m em diversos n\u00edveis, passando de uma padaria para outra) que ir\u00e3o transferir esses valores para as empresas de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n *Com informa\u00e7\u00f5es da Receita Federal<\/em><\/p>\n<\/div>\n Edi\u00e7\u00e3o: Kleber Sampaio<\/p>\n Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Receita Federal e pol\u00edcia de SP cumprem 52 mandados de busca A Receita Federal, em parceria com a Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo, deflagrou hoje (5) a Opera\u00e7\u00e3o Fractal. \u00c9 para desmantelar um bilion\u00e1rio esquema de remessa de dinheiro il\u00edcito ao exterior, feito em diversas etapas e por v\u00e1rios operadores. S\u00e3o cumpridos 52 mandados de […]<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":16145,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16142"}],"collection":[{"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16142"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16142\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16146,"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16142\/revisions\/16146"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16145"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/sindiquimicabr.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}